Z ustaleń w śledztwie wynika, że mieszkaniec małej miejscowości w powiecie sławieńskim przyjął zagraniczny przelew na kwotę 5,5 miliona dolarów. Tłumaczył, że zarobił te pieniądze na co przedstawił faktury. Legalność przedstawionych faktur jednak wzbudziła podejrzenia śledczych. 26 - letni mężczyzna usłyszał zarzut prania pieniędzy i został tymczasowo aresztowany.
Przypomnijmy, że każda kwota ponad 15 tysięcy euro (około 68 tys. zł) podlega weryfikacji. No konto 26-latka wpłynęło ponad 23 miliony zł, co musiało wzbudzić zainteresowanie Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej.
Młody mieszkaniec powiatu sławieńskiego prawdopodobnie jest "słupem", a sprawa ma międzynarodowy zasięg. Zatrzymanemu grozi 10 lat więzienia za pranie pieniędzy. W tej sprawie może dojść do kolejnych zatrzymań.
Więcej w wydaniu papierowym w dniu 15 czerwca 2022r.
Napisz komentarz
Komentarze