Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
czwartek, 28 marca 2024 20:49
Przeczytaj!
Reklama

"Szmal" w pralce

Kotwica Pieniądze w pralce - rozbita grupa, której członkowie są podejrzani m.in. o zbrodnię vatowską. Kolejna grupa przestępcza wytwarzająca tzw. dokumentację kosztową rozbita przez CBŚP, PK. Tym razem przedmiotem sprzedaży różnych podmiotów gospodarczych były usługi budowlane, outsourcing, wynajem pojazdów czy pośrednictwo w zatrudnieniu. W wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł stracić 76 mln zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono m.in. 7 luksusowych BMW. W trakcie śledztwa wsparcia udzielali funkcjonariusze KAS.
"Szmal" w pralce
Podziel się
Oceń

Policjanci z Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej.

 

Jej członkowie na zasadzie tzw. „karuzeli podatkowej” popełniali przestępstwa karne i karnoskarbowe związane z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT.

Przedmiotem sprzedaży były usługi np.: budowlane, outsourcing, wynajem pojazdów czy pośrednictwo w zatrudnieniu. Kolejne podmioty gospodarcze pełniące rolę „znikających” podatników lub „buforów”, tworząc poświadczającą nieprawdę dokumentację księgową czy listy przewozowe, które generowały dokumentację kosztową.

Podczas działań prowadzonych w ramach śledztwa wsparcia udzielili funkcjonariusze KAS ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie. Na obecnym etapie śledztwa ustalono, że podejrzani mogli pomóc w uszczupleniu podatku VAT odbiorcom faktur kosztowych na kwotę 76 mln zł, zaś do obiegu wprowadzono faktury o łącznej wartości ponad 476 mln zł. Według śledczych w przestępczą działalność może być zamieszanych 16 spółek i 4 biura rachunkowe. Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa mogła działać od połowy 2018 roku, aż do jej rozbicia. Terenem jej działania były województwa: zachodniopomorskie, śląskie, mazowieckie, podlaskie i wielkopolskie, gdzie przeprowadzono akcję, podczas której policjanci CBŚP zatrzymali 9 osób (6 kobiety i 3 mężczyzn). Wówczas to, podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli również sprzęt komputerowy, nośniki danych informacyjnych oraz dokumentację. W jednym z domów w bębnie pralki policjanci znaleźli ukryte kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono ponad 90 tys. zł w gotówce, 7 luksusowych samochodów marki BMW (6 z tego roku i jeden wyprodukowany w 2019 roku), o łącznej wartości ponad 2,5 mln zł oraz dokonano blokady 68 rachunków bankowych. W Zachodniopomorskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie 9 zatrzymanym przedstawiono zarzuty dot. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednej kierowania nią. Dodatkowo zatrzymani usłyszeli również zarzuty m.in. prania pieniędzy, wyłudzania podatku VAT czy wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT. Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 6 osób (4 kobiety i 2 mężczyzn). Śledztwo jest rozwojowe i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Zbrodnia vatowska jest zagrożona karą pozbawienia wolności do 25 lat. Małgorzata Brzoza

Powiązane galerie zdjęć:

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: TutejszyTreść komentarza: Już was ludzie rozjeżdzają i to razem z policjantami którzy powinni z wami ostro jechać. 🤣🤣🤣💪💪💪Data dodania komentarza: 22.03.2024, 19:07Źródło komentarza: Uwaga! Jutro będą utrudnienia w ruchu - Protest Rolników!Autor komentarza: jechać z tutejszym śmieciemTreść komentarza: miło się nam przedstawiłeś ci*po .. byś zdechł z głoduData dodania komentarza: 22.03.2024, 13:00Źródło komentarza: Uwaga! Jutro będą utrudnienia w ruchu - Protest Rolników!Autor komentarza: TutejszyTreść komentarza: Już jednemu pastuszkowi proponowałem face to face. Nie nic robił na co nie mam ochoty psi wytrysku. Jesteś dla mnie za krótki. Widzę że lubisz dużo czasu spędzać z innymi chłopcami. 🤣🤣🤣🤣. Oj pastuszku,pastuszku nikt nie będzie płacił na wasze hobby,wypad do Helmuta na szparagi tylko do tego się nadajecie. Nikomu nie jesteście tu potrzebni. Jesteś podrzędnym amebim gównem i to wszystko co masz wspólnego z rolnictwem...smród gówna.Data dodania komentarza: 21.03.2024, 23:03Źródło komentarza: Uwaga! Jutro będą utrudnienia w ruchu - Protest Rolników!Autor komentarza: tutejszy mądrzejszy od błaznaTreść komentarza: ty sobie amebo umysłowa możesz mieć kose ;) będziesz stał jak pies w koreczku. nie chcesz o swoje prawa walczyć ?? dlatego jesteś amebą umysłową i za ciebie robią to rolnicy, bo takie "waginy" jak ty nie mają odwagi wyjść na uliceData dodania komentarza: 21.03.2024, 13:26Źródło komentarza: Uwaga! Jutro będą utrudnienia w ruchu - Protest Rolników!Autor komentarza: TutejszyTreść komentarza: O.k. Masz w 1000 % rację. Ale to blokowanie dróg i generalnie wkurzanie społeczeństwa w wieku PRODUKCYJNYM coś wam da? Ludzie też mają kredyty,chore dzieciaki i myślicie że co pójde tłuc się z Tuskiem o wasze sprawy? O moje nikt nie pójdzie i nawet tego nie chce. A jestem na was wkurwiony,bo przeszkadzacie mi prowadzić mój biznes i on jest dla mnie najważniejszy na tu teraz,bo moje dziecko nie będzie się pytać czy będzie jeśç ßwierszcze za 30 lat tylko tu teraz muszę spełniać jego potrzeby. Także dopóki nie przestaniecie macie ze mną kosę.Data dodania komentarza: 21.03.2024, 09:59Źródło komentarza: Uwaga! Jutro będą utrudnienia w ruchu - Protest Rolników!Autor komentarza: TurejszyTreść komentarza: Jest godzina 18:15 a pastuchy nadal uprzykrzają poruszanie się ludziom po Sławnie. Czy ten przejazd był uzgodniony z U.M. ? Czy w Warszawie policja ma większe Cohones żeby radzić sobie z tymi agroterroryści?Data dodania komentarza: 20.03.2024, 18:17Źródło komentarza: Uwaga! Jutro będą utrudnienia w ruchu - Protest Rolników!
Reklama
Reklama